Corresponde a una fundación trucha en la que el empresario aparece como presidente y sus hijos, como directores. Hay depósitos por u$s22 millones
La justicia suiza embargó fondos y cajas de seguridad en las que figura como titular el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez. Entre estos activos, aparecen una cuenta bancaria que el empresario con "vínculos comerciales" con Cristina Kirchner -como reconociera el director de la Afip, Ricardo Echegaray- puso a nombre de una fundación en las que figura él como presidente y sus cuatro hijos, Martín Antonio (33 años), Leandro Antonio (23), Luciana Sabrina (34) y Melina Soledad (22 años) como directores.
Además de la
correspondiente a la sociedad sin fines de lucro, el país helvético
bloqueó otras dos cuentas en las que figuran compañías presuntamente
ficticias. En total, el dinero cuestionado asciende a 22 millones de
dólares. El embargo también incluye cajas de seguridad y "voluminosa
documentación" que corresponde a los imputados, publicó hoy el diario Clarín.
Según
los dos fallos que se emitieron contra Báez, en lo correspondiente a la
Fundación ingresaron 15 millones de dólares entre enero y febrero del
2012 "a través de pequeñas transferencias". Es habitual que las
operaciones de lavado de dinero se efectuen a cuenta gotas para evitar sospechas de las autoridades.
La
sentencia que rechazó el pedido de los abogados de Báez de levantar el
bloqueo señala además que hay un "administrador" que podría ser la
empresa de fondos fiduciarios Helvetic Services Group, que gestiona el cordobés Néstor Ramos.
En
Argentina, hasta ahora solo está imputado por lavado de dinero el hijo
mayor de Báez, Martín, en una causa que es investigada por el juez
federal Sebastián Casanello.
La diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña,
entregará hoy a Casanello la copia de los dos fallos de la justicia
suiza y le pedirá que certifique si Báez declaró estas cuentas a la AFIP
y si éste organismo ya abrió un sumario administrativo para averiguar
si hubo evasión fiscal.
La mujer, junto al legislador radical Manuel Garrido, fueron los
denunciantes originales de la causa abierta en el país helvético.
Los
fallos hablan de "tres cuentas" bloqueadas. Una está vinculada a Martín
Báez, quién abrió una cuenta a nombre de la empresa de Belice llamada
Teegan -donde hubo, por lo menos, un depósito de u$s1,5 millones-. Otra
está ligada a la fundación descubierta ahora y la tercera podría ser una
de las tres a nombre de las empresas fantasmas Debruk y Resen, o la
norteamericana Kerry Consultants, del financista Ernesto Clarens. Todas
ellas aparecieron en la investigación denominada "la ruta del dinero K".
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